Мы в соцсетях

Новости

«Кэшбери» — финансовая пирамида. ЦБ нашел все признаки этого

Опубликовано

,



«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране», — отмечает Лях. По экспертным оценкам, которые приводит глава департамента ЦБ, «Кэшбери» удалось привлечь в свой проект несколько десятков тысяч человек. Причем в последнее время компания рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан, подчеркнул Лях.

Все эти факты были установлены сотрудниками Банка России в результате работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. «Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот «проект», чтобы уменьшить их возможный ущерб», — отмечается в сообщении ЦБ.

Банк России передает информацию правоохранителям о нарушениях, как только удается установить или подтвердить факты, которые свидетельствуют о наличии в деятельности организации признаков финансовой пирамиды, уточнил в ответ на запрос РБК Валерий Лях. При этом проверяются все проекты, в отношении которых есть такие сигналы (это могут быть как обращения граждан, так и агрессивная реклама в СМИ или соцсетях). В случае «Кэшбери» ЦБ получал сообщения о том, что деятельность компании «масштабировалась» по разным каналам, «в том числе от коллег в регионах», добавил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ.

Никаких шансов на возмещение



Схемы, подобные тем, какими руководствовалась «Кэшбери», или придумываются изначально с целью мошенничества, или же собственники приходят к ним из-за неудач в бизнесе, говорит партнер FMG Group Михаил Фаткин. По его словам, в первом случае, как правило, на руководящие должности сразу назначаются только номинальные люди, а реальные собственники скрываются в тени. Во втором случае собственники пытаются хищение скрыть за обычной хозяйственной деятельностью. Схемы вывода денег основываются на длинной цепочке различных юрисдикций, чтобы затруднить в дальнейшем правоохранительным органам и кредиторам поиск конечного бенефициара, отмечает Фаткин. К ответственности для начала привлекут руководителей компании и собственников, и если они будут давать показания, то правоохранительные органы смогут выйти и на реальных бенефициаров, рассуждает юрист. К ответственности могут привлечь управленцев, которые не были в штате, но организовывали работу пирамиды: даже если конечный собственник не находится в России, то в России могли действовать его представители, которые инкассировали и выдавали деньги, вели переговоры с  клиентами, говорит Фаткин.

  Созданную искусственным интеллектом картину продали за шестизначную сумму

Как правило, в полном объеме возместить финансовый ущерб не удается вкладчикам ни одной пирамиды, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и Партнеры» Дмитрий Горбунов. Высокий уровень защиты конечных бенефициаров пирамид, обусловленный их анонимностью и, наоборот, крайне низкий — для лиц, инвестирующих в них, — это проблема, которую сложно решить, подчеркивает он. По словам Горбунова, в теории жертвы пирамид могут обратиться в ЦБ или в Росфинмониторинг — такое обращение может быть действенным с точки зрения пресечения дальнейшей незаконной деятельности организации и привлечения ее бенефициаров к уголовной ответственности. Однако это никак не поможет инвесторам компенсировать убытки. Можно подать иск в адрес организации или ее бенефициаров, но на счетах пирамид, как правило, не оказывается средств даже для частичного покрытия убытков, добавляет юрист.

Основатель Кэшбери Артур Варданян и другие ключевые фигуры

Одной из отличительных особенностей проекта Cashbery является тот факт, что его основатели не скрывают своих личностей. Их лица не только расположены на официальном сайте cashbery.com, но и их можно найти в социальных сетях. Среди ключевых фигур стоит выделить:

Артур Варданян — основатель компании Кэшбери. Ранее он работал в одном из крупнейших банков России – ВТБ24. Его профиль можно найти в социальной сети Вконтакте;
Роман Алексеев — директор ООО Кэшбери и ее учредитель. Имеет большой опыт работы на руководящей должности и в сфере финансов;
Марек Новак — руководитель IT отдела;
Ирина Русакова — директор по маркетингу.



 

Загрузка...
Новости6 минут назад

Джейми Дорнан продал свой необычный дом в Голливуде за 3,2 миллиона долларов

Новости6 минут назад

Футболист сборной России потроллил журналистку за ошибку

Новости6 минут назад

Известная телеведущая превратила грудного сына в рок-звезду

Новости20 минут назад

Большинство банкоматов признаны уязвимыми для хакеров

Новости20 минут назад

День матери в России в 2018 году какого числа

Новости21 минута назад

Елена Летучая призналась, что больше года не ест сладкое

Новости18 часов назад

Ольга сериал на ТНТ 3 сезон — актеры и роли, чем закончится

Новости18 часов назад

Страны НАТО увеличили военные расходы

Новости18 часов назад

Красноярский мэр стал рэпером ради форума

Новости20 часов назад

62-летний педагог ругает школьницу из-за дырки на одежде: «Ты приемная что ли?» — видео

Новости20 часов назад

В Российском МИД сомневаются что Скрипаль жив

Новости20 часов назад

Волочкову уличили в недостойном поведении

Новости21 час назад

Кэшбери — последние новости сегодня — побег Варданяна за границу

Новости21 час назад

Трамп в Париже не пожал руку Порошенко

Новости21 час назад

Долги до 100 тысяч рублей будут удерживать с зарплаты

Новости21 час назад

Погода в Москве на сегодня 11 ноября 2018 года

Новости21 час назад

Главные Православные праздники в ноябре 2018: церковные праздник на ноябрь 2018, церковные посты в ноябре 2018 года

Новости21 час назад

У Пугачевой проблемы со здоровьем — охрип голос

Новости21 час назад

Подробный производственный календарь 2019 с праздниками и выходными, утвержденный правительством РФ

Новости21 час назад

Украина и США собрались противостоять «Северному потоку-2»

Новости21 час назад

Лолита Милявская призналась, что хочет чтобы её кремировали после смерти

Новости21 час назад

Умер автор комиксов Marvel Стэн Ли

Новости21 час назад

В Сети появилось редкое фото Пугачевой и Моисеева

Новости21 час назад

Кристина Орбакайте и Максим Галкин встретились в Нью-Йорке

Новости22 часа назад

Александр Семчев похудел на 40 килограммов

Новости22 часа назад

Объяснена малозаметность Су-57

Новости22 часа назад

Журналисты рассказали о подготовке отрядов детей-убийц на Украине

Новости22 часа назад

«Американцев» назвали ненужными сборной России

Новости22 часа назад

Украинские памятники Ленину заменили на Чиполлино и казака

Новости22 часа назад

Меркель приняли за жену Макрона

Новости22 часа назад

Дочь Филиппа Киркорова заменила наследницу Аллы Пугачевой на подиуме

Новости22 часа назад

Умер писатель Стэн Ли

Новости22 часа назад

Мэй заявила о скором завершении переговоров по Brexit

Новости22 часа назад

Вандалы напали на магазин Тимати

Новости22 часа назад

Назвавших сына Адольфом британцев осудили за неонацизм

Новости22 часа назад

Подруга Николая Караченцова Елена Суржикова выпустит роман-автобиографию о покойном актере

Новости23 часа назад

Звезда «ДОМа-2» Лена Хромина выходит замуж

Новости23 часа назад

Надежда Бабкина неожиданно стала копией Валерия Леонтьева

Новости23 часа назад

Принц Гарри обогнал по популярности королеву Елизавету II, Кейт Миддлтон и всех своих родственников

Новости23 часа назад

Умерла дрессировщица Надежда Такшантова

Новости23 часа назад

Минобороны рассекретило документы альма-матер российских десантников

Новости23 часа назад

Канада подтвердила существование аудиозаписей по делу Хашкуджи

Новости24 часа назад

Строители Крымского моста возьмутся за новый многомиллиардный проект

Новости24 часа назад

Датчанам разрешат кататься на собачьих упряжках по автомобильным дорогам

Новости24 часа назад

J-20 выполнили «петлю Нестерова» и «бочку»

Новости24 часа назад

Подсчитаны первые жертвы ракетных обстрелов Израиля и сектора Газа

Новости24 часа назад

Анатолий Белый: «Уход Марины Голуб – моя вечная рана»

Новости24 часа назад

Словенские военные замерзли на учениях в Норвегии

Новости1 день назад

У Нелли Кобзон роман с Владимиром Путиным?

Новости1 день назад

Бутерброд с дошираком посеял раздор в интернете

Новости7 дней назад

Новый 2019 год Свиньи: что приготовить, в чем встречать Новый год

Новости4 дня назад

Последние новости о реформе сокращения сотрудников МВД России в 2019 году

Новости7 дней назад

Уголовная амнистия 2018

Новости4 дня назад

Индексация военных пенсий в 2019 году — свежие новости

Новости7 дней назад

Лунный календарь сегодня. Луна 7 ноября 2018 Фаза луны

Новости7 дней назад

Пенсионная реформа. Последние новости 20 октября. (обновлено 20.10.2018)

Новости7 дней назад

Минимальный трудовой стаж для начисления пенсии с 2019 года в России

Новости3 дня назад

Штраф за знак отсутствие знака шипы в 2018 году: отменили или нет

Новости5 дней назад

Великие имена России аэропорты, проголосовать

Новости5 дней назад

Великие имена России аэропорты, проголосовать

Новости3 дня назад

Бокс Усик — Белью 10 ноября 2018 в ночь с 10 на 11 ноября — прямая трансляция где смотреть, прогнозы

Новости5 дней назад

Единовременное пособие при рождении ребенка в 2018 г

Новости6 дней назад

Аршавин закончит с футболом

Новости7 дней назад

Повышение зарплаты учителям в 2019 году

Новости7 дней назад

Нюша родила или нет — все секреты, кто родился

Новости4 дня назад

Военные пенсии с 1 января 2019 года — последние новости

Новости7 дней назад

Когда стартует Черная Пятница 2018 в России

Новости4 дня назад

Состояние здоровья Маши Кончаловской на сегодняшний день — подробности

Новости7 дней назад

Погода зимой 2018-2019 в Волгограде

Новости7 дней назад

Валерию раскритиковали за обнаженные кадры со звездой фильма «Такси»

Новости7 дней назад

Реформа ГИБДД в 2019 году — последние новости

Новости7 дней назад

Как получить пенсию в 55 лет вопреки повышению пенсионного возраста

Новости4 дня назад

Техосмотр автомобиля в ГИБДД — новые правила в 2018 году

Новости3 дня назад

Индексация ЕДВ по инвалидности в 2019 году инвалидам 1, 2 и 3 группы

Новости3 дня назад

Как открыть вклад в Сбербанке Зеленый день 11-12 ноября

Новости7 дней назад

Беременную жену Диброва срочо прооперировали

Новости7 дней назад

Конец света 16 августа 2018: Нибиру приближается к земле. Это правда?

Новости7 дней назад

Дмитрий Маликов готов стать дедушкой

Новости3 дня назад

Прогноз курса евро на ноябрь 2018 года, подробная информация

Новости7 дней назад

Налог на наследство без завещания в России в 2018 году не будет введён

Новости6 дней назад

Друг Шишкана Костыль ответит за раскоронацию в колонии вора в законе

Новости7 дней назад

Хозяйку этого года Собаку сменит Желтая Земляная Свинья — гороскоп на 2019 год

Новости6 дней назад

В России хотят вернуть название КГБ

Новости6 дней назад

Дарья Клюкина и Егор Крид: вместе или нет

Новости6 дней назад

Есть ли штраф за летнюю резину зимой в 2018 году

Новости7 дней назад

Жесткое задержание пенсионеров в подмосковных Мытищах (ВИДЕО)

Новости6 дней назад

Павел Мамаев и Александр Кокорин арестованы по решению суда

Новости6 дней назад

Названы причины роста цен на бензин

Новости6 дней назад

Пирамида «Кэшбери» рухнула или нет — новости на сегодня 5 октября

Новости7 дней назад

С 2019 года у работников будет дополнительный выходной

Новости6 дней назад

Немцы обросли предрассудками

Новости7 дней назад

ЦСКА — Рома 7 ноября, футбольный матч

Новости6 дней назад

Стала известна судьба крипторубля

Новости6 дней назад

Российский рынок подготовился к санкциям

Новости6 дней назад

В космосе заметили гигантский фонтан

Новости7 дней назад

Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12

Новости7 дней назад

Наполи — Пари Сен-Жермен 6 ноября, футбольный матч

Новости6 дней назад

В Красноярске сделали 30-килограммовую скульптуру из сала

Новости7 дней назад

Какой церковный праздник сегодня, 7 ноября, чтят православные христиане

Новости7 дней назад

Новолуние 7 ноября 2018 года

Zanco Tiny T1
Mobilzone11 месяцев назад

Представлен самый маленький мобильный телефон в мире

Apple iPhone X vs OnePlus 5Т
Mobilzone11 месяцев назад

iPhone X „получил пощечину” от вдвое более дешевого телефона

Doom VFR
Gamez12 месяцев назад

Doom VFR вышла, системные требования и первые жалобы

AMD Radeon Software Adrenalin Edition
Softnews12 месяцев назад

AMD Radeon Software Adrenalin Edition – анонс новой версии драйверов

X-Files: Deep State
Gamez12 месяцев назад

X-Files: Deep State игра для поклонников сериала на iOS и Android

iPhone X vs Samsung Galaxy Note 8
Mobilzone12 месяцев назад

iPhone X vs Samsung Galaxy Note 8: Столкновение флагманов

Face ID в iPhone X
Mobilzone12 месяцев назад

Face ID в iPhone X обманули в очередной раз

Black Mirror
Gamez12 месяцев назад

Black Mirror – системные требования и первые фрагменты геймплея

OnePlus 5T vs iPhone X
Обзоры12 месяцев назад

OnePlus 5T vs iPhone X – кто быстрее в повседневном использовании

OnePlus 5Т
Mobilzone12 месяцев назад

OnePlus 5Т проверили на прочность зажигалкой и лезвием

iPhone 11
Mobilzone12 месяцев назад

iPhone 11 показали на видео – не все так просто

Neverwinter Nights: Enhanced Edition
Gamez12 месяцев назад

Студия Beamdog анонсировала Neverwinter Nights: Enhanced Edition

iPhone SE 2
Mobilzone12 месяцев назад

iPhone SE 2 – экран в стиле X и начинка от iPhone 7

Far Cry 5
Gamez12 месяцев назад

Разработчики Far Cry 5 выпустили видео о местах в игре

StarCraft II
Gamez12 месяцев назад

Игра StarCraft II доступна совершенно бесплатно

Google Pixel 2 XL
Mobilzone1 год назад

Экран Google Pixel 2 XL мигает при разблокировке устройства

Mobilzone1 год назад

Samsung Galaxy Note 8 или iPhone X – кто быстрее?

Opera 49
Softnews1 год назад

Opera 49 получила инструмент для обмена скриншотами и VR плеер

Nvidia Titan X Collector's Edition
Hardnews1 год назад

Nvidia Titan X Collector’s Edition на первом видео

Aibo
Hardnews1 год назад

Sony анонсировала нового робота Aibo с платной подпиской

Авто1 год назад

Электрокары Nissan будут издавать специальные звуки для пешеходов

1 год назад

Illinois’ financial crisis could bring the state to a halt

1 год назад

The final 6 ‘Game of Thrones’ episodes might feel like a full season

1 год назад

New Season 8 Walking Dead trailer flashes forward in time

1 год назад

Mod turns ‘Counter-Strike’ into a ‘Tekken’ clone with fighting chickens

1 год назад

Meet Superman’s grandfather in new trailer for Krypton

1 год назад

Disney’s live-action Aladdin finally finds its stars

1 год назад

Who are the early favorites to win the NFL rushing title?

1 год назад

The old and New Edition cast comes together to perform

1 год назад

Boxing continues to knock itself out with bewildering, incorrect decisions

1 год назад

Steph Curry finally got the contract he deserves from the Warriors

1 год назад

Phillies’ Aaron Altherr makes mind-boggling barehanded play

1 год назад

The tremendous importance of owning a perfect piece of clothing

Реклама

Тренды недели

© 2017 TehnoFan.com Все права защищены

Все права на материалы, опубликованные на сайте, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством Украины. Использование материалов, опубликованных на сайте допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал сайта, до или после цитируемого блока.